Kundkännedom och suomi.fi

Kunduppgifter enligt penningtvättslagen – därför kontaktar vi dig

 

Vi genomför just nu en större insamling av kunduppgifter i enlighet med penningtvättslagen (lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 444/2017). Samtidigt förnyar vi våra Suomi.fi-fullmakter. Du som kund kommer därför att få en e-postförfrågan utskickad av vårt moderbolag Rantalainen. Utskicket består både av en informations- och identifieringsbegäran!

Redovisningsbyråer, liksom banker, mäklare och andra aktörer inom finanssektorn, är enligt lag skyldiga att arbeta aktivt för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär bland annat att vi måste:

• Identifiera våra kunder, deras verkliga förmånstagare och andra företrädare.
• Förstå kundens verksamhet och syftet med affärsrelationen.
• Följa upp och utreda om något avvikande framkommer.

Detta är inte bara ett lagkrav – det är också en viktig del av att upprätthålla ett tryggt och transparent affärsklimat.

Mer information om riktlinjerna finns att läsa på penningtvatt.fi och Finlex.fi – Penningtvättslagen (444/2017).

 

---

Har du uppdaterat uppgifterna om dina verkliga förmånstagare?

Som företagare är du skyldig att hålla uppgifterna om verkliga förmånstagare uppdaterade i handelsregistret. Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta – annars kan det leda till administrativa påföljder eller förseningar i affärsprocesser.

Du kan läsa mer om detta på ytj.fi – Verkliga förmånstagare.

---

 

Har du frågor ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner!

 

Tack för att du hjälper oss att följa lagen och bidra till ett tryggare näringsliv!